Tu equipo está saturado
Liberamos capacidadCombinamos tecnología, operación especializada y metodología según el alcance contratado.
PROPUESTA CONCEPTUAL · REDISEÑO WEB STRADATA 2026
Tecnología y servicios especializados para cumplimiento y riesgos AML
Convierte tus procesos de cumplimiento en decisiones claras, trazables y oportunas.
STRADATA ayuda a organizaciones financieras y corporativas a conocer mejor sus contrapartes, monitorear señales de riesgo y documentar decisiones con tecnología AML, servicios especializados, analítica aplicada y criterio experto.
Especialistas enSARLAFTSAGRILAFTKYC/KYTCaaS/KPODebida diligencia
SL
Centro de decisiones
Panorama de cumplimiento
Vista integrada
Consultas y fuentesCentralizadasContexto disponible
Alertas relevantesPriorizadasFoco para el equipo
Casos y decisionesTrazablesEvidencia organizada
Actividad de riesgo
LunMiéVieHoy
AMI · ANÁLISIS ASISTIDO3 señales conectadas
Coincidencia en lista PEP y noticia adversa relevante.
Evidencia organizadaFuentes y trazabilidad disponibles
SECTOR FINANCIEROSECTOR REALSEGUROSCONSTRUCCIÓNSERVICIOSGRUPOS EMPRESARIALES
AMLconocimiento especializado en cumplimiento y gestión de riesgos
Regióncapacidad especializada en Colombia y México
Integraltecnología, servicios, consultoría y analítica conectadas
EMPEZAMOS POR EL PROBLEMA
Cuando el cumplimiento se vuelve operativo, el riesgo pierde visibilidad.
Ayudamos a destrabar procesos donde la información está dispersa, las alertas crecen, los analistas invierten demasiado tiempo preparando casos y la evidencia no siempre queda lista para auditoría o comité.
La información está dispersa
Centralizamos el casoConectamos consultas, soportes, alertas, responsables y decisiones.
Investigar toma demasiado tiempo
Aceleramos el contextoAyudamos a priorizar señales relevantes y reducimos preparación manual.
Cuesta demostrar por qué se decidió
Organizamos la evidenciaDejamos trazabilidad para auditorías, comités y seguimiento.
NOSOTROS · LAS PERSONAS DETRÁS DE LA TECNOLOGÍA
Vemos lo que otros no ven.
Para cuidar lo que más importa.
La tecnología amplía nuestra capacidad. La confianza, la ética y el criterio humano orientan cada decisión.
LO QUE NOS MUEVE HOY
Ser el aliado que convierte el riesgo en decisiones más seguras.
Ayudamos a organizaciones financieras y corporativas de Latinoamérica a gestionar riesgos y cumplir con confianza. Combinamos AML Cloud Suite, servicios especializados CaaS/KPO, consultoría, monitoreo transaccional, analítica e inteligencia artificial para anticipar amenazas y hacer más eficiente el trabajo de sus equipos.
Excelencia operativaEficiencia tecnológicaConfianza
SOSTENIBILIDAD STRADATA
Crear valor en el tiempo también es proteger lo que otros no ven.
Integramos ética, gobierno corporativo, relaciones de confianza, tecnología responsable y compromiso con el entorno para tomar mejores decisiones y construir valor sostenible.
Conoce nuestra estrategia de sostenibilidadValor sostenibleConfianza a largo plazo
AccionistasClientesColaboradoresProveedores y aliadosAutoridadesComunidad
Explorar los grupos de interés SERVICIOS ESPECIALIZADOS CaaS/KPO
Capacidad experta para procesos que no pueden quedarse represados.
No es tercerización operativa básica. Es cumplimiento administrado con especialistas, metodología, tecnología, control de calidad y trazabilidad.
Puede aplicar a KYC continuo, KYT, monitoreo transaccional, debida diligencia ampliada, validación documental, revisión de operaciones inusuales, análisis de alertas, mesa de control, reportería y soporte de evidencia.
Alcance claroSTRADATA apoya, opera, analiza o documenta según el contrato y el modelo de gobierno acordado con cada cliente.
Conversemos sobre tu capacidad operativa SERVICIOS ESPECIALIZADOSCaaS/KPO con criterio experto
TrazableInvestigarFuentes · KYC · KYB
InterpretarIA + criterio experto
RecomendarConclusión + trazabilidad
Operación especializadaProcesos consistentes según el alcance contratado
Control de calidad
Capacidad operativa Gestión del riesgo Soporte documental
Puede incluir: KYC continuo · KYT · validación documental · monitoreo transaccional · análisis y priorización de alertas · debida diligencia ampliada · documentación del caso · recomendaciones según el alcance pactado.
UNA FORMA DE INTERVENIR PARA CADA RETO
El problema define la solución, no al contrario.
Puedes fortalecer una capacidad puntual o conectar tecnología, operación especializada, consultoría y analítica para transformar el ciclo completo de cumplimiento.
01
AML Cloud Suite
La plataforma para validar contrapartes, medir riesgo, parametrizar monitoreo, gestionar alertas y documentar casos.
PLATAFORMA TECNOLÓGICA02
Servicios especializados CaaS/KPO
Capacidad operada para KYC, KYT, debida diligencia ampliada, análisis de alertas, evidencia y control de calidad.
03
Consultoría y diseño AML
Criterio experto para diseñar, ajustar o fortalecer SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE y otros marcos aplicables.
04
Analítica aplicada
Datos, modelos, BI, auditoría continua, antifraude y análisis de riesgos financieros y no financieros.
AML CLOUD SUITE
Una suite para consultar, monitorear, gestionar casos y dejar evidencia.
Reúne las herramientas que necesita un equipo de cumplimiento para validar contrapartes, gestionar riesgo, centralizar alertas, documentar decisiones y mantener trazabilidad.
Conoce mejor a tus contrapartes
Consulta listas, PEP, prensa, fuentes públicas y registros relevantes para fortalecer el conocimiento de terceros.
Conocer esta capacidadCalifica el riesgo desde la vinculación
Administra el riesgo de clientes, proveedores, usuarios y otras contrapartes con criterios definidos para tu operación.
Conocer esta capacidadCentraliza alertas y decisiones
Reúne hallazgos, responsables, soportes y decisiones para mantener la trazabilidad completa de cada caso.
Conocer esta capacidadMonitorea operaciones y señales
Parametriza modelos, reglas, alertas, escenarios y reportes dinámicos para priorizar el riesgo.
Conocer esta capacidadFortalece la debida diligencia inmobiliaria
Apoya la validación de garantías, tradentes e inmuebles, con alertas y trazabilidad del análisis.
Conocer esta capacidadConecta matrices, factores y contexto
Documenta factores de riesgo y relaciona el contexto con los riesgos y las operaciones de la organización.
Conocer esta capacidadCRITERIO Y DATOS PARA FORTALECER EL SISTEMA
Capacidades que convierten el diseño en una operación sostenible.
Combinamos conocimiento normativo y analítica aplicada para resolver necesidades concretas de cumplimiento, riesgo, antifraude y auditoría.
Diseñamos y ajustamos modelos que puedan operar en la realidad.
Acompañamos diagnósticos, diseños, ajustes e implementación de sistemas de prevención LA/FT/FPADM. Incluye diagnósticos de madurez, actualización normativa, matrices de riesgo, políticas, procedimientos, capacitación y acompañamiento.
Analítica, modelos e inteligencia para priorizar mejor el riesgo.
Diseñamos análisis, modelos, tableros y capacidades de inteligencia alrededor de necesidades concretas: priorización de alertas, segmentación, patrones, monitoreo de señales, auditoría continua y riesgos no financieros.
DE LA INFORMACIÓN A LA DECISIÓN
De una contraparte o alerta a una decisión documentada.
Conectamos lo que suele estar separado: fuentes, datos, señales, criterio experto, evidencia y seguimiento.
01
Consultamos
Reunimos información relevante de contrapartes, operaciones, documentos y fuentes disponibles.
02
Organizamos
Centralizamos hallazgos, soportes, responsables y trazabilidad del caso.
03
Analizamos
Interpretamos señales de riesgo, coincidencias, inconsistencias y contexto.
04
Priorizamos
Enfocamos el criterio humano en lo relevante y reducimos tareas repetitivas.
05
Documentamos
Estructuramos análisis, conclusiones y recomendaciones según el alcance contratado.
06
Sustentamos
Dejamos evidencia para auditorías, comités, seguimiento y decisiones internas.
IAApoyo al
análisis
análisis
IA PARA PREPARAR MEJOR EL ANÁLISIS, NO PARA REEMPLAZAR EL CRITERIO
Más contexto para decidir.
Menos tiempo preparando el caso.
La inteligencia artificial de STRADATA ayuda a organizar información, conectar señales y preparar contexto para los equipos de cumplimiento. Las personas conservan la supervisión, el criterio y la decisión final.
- Información organizada para facilitar la revisión
- Señales conectadas dentro del contexto del caso
- Alertas priorizadas según su relevancia
- Evidencia disponible para sustentar el análisis
A.M.I · AGENTE DE MONITOREO INTELIGENTE
Información mejor preparada para investigaciones más claras y documentadas.
A.M.I, Agente de Monitoreo Inteligente, apoya tareas de análisis de información y preparación de contexto para equipos de cumplimiento. La IA prepara y organiza; el criterio humano supervisa y decide.
Preanálisis de relevanciaEnfoca al analista en lo verdaderamente material.
Evalúa hallazgos y entrega contexto completo: quién, qué, cuándo y por qué importa. Así ayuda a priorizar señales antes de iniciar una investigación.
Análisis consolidado y relacionalTransforma datos aislados en una visión conectada.
Unifica roles, eventos, fechas, relaciones y fuentes. Conecta personas, empresas y estructuras relevantes para facilitar una lectura integral del caso.
Informe ejecutivo asistidoEvidencia organizada para sustentar cada conclusión.
Genera resúmenes estructurados, puntos clave y soporte para el informe final, estandarizando criterios y fortaleciendo la evidencia de auditoría.
AMI 2.0Analista cognitivo
Resumen de casosContexto esencial en segundosOCR y documentosLectura y análisis de múltiples archivosZoom de alertasPerfil, screening y sugerencia de riesgoChat con el casoConsultas, datos, gráficas y fuentesCierre asistidoRecomendación e informe documentado
La IA prepara y organiza. El criterio humano decide.
LO QUE CAMBIA DEBE PODER MEDIRSE
Menos carga operativa, más trazabilidad y mejor foco del equipo.
Definimos indicadores de eficiencia, calidad, oportunidad, trazabilidad y capacidad operativa para que cada cliente pueda verificar el valor generado según su operación y el alcance contratado.
Los indicadores y resultados se definen para cada cliente según su operación, línea base y alcance contratado.
SEGURIDAD Y CONTINUIDAD PARA PROCESOS SENSIBLES
Tu operación de cumplimiento necesita disponibilidad, protección y trazabilidad.
Seguridad integradaDesde el diseño
Aplicamos controles de seguridad, trazabilidad y continuidad de acuerdo con la solución implementada y los compromisos contractuales definidos con cada cliente. La información sensible exige que la seguridad forme parte del diseño del servicio y de la plataforma.
Información sensible bajo control.
ProtegemosDefinimos controles acordes con la solución implementada y el alcance contratado.
Procesos preparados para seguir operando.
Damos continuidadDiseñamos capacidades de continuidad según las necesidades y compromisos de cada servicio.
Capacidad para acompañar el crecimiento.
EscalamosAjustamos la solución a los volúmenes, usuarios y exigencias definidos con el cliente.
MÉXICO MX
CAPACIDAD REGIONAL CON FOCO LOCAL
Prevención de lavado de dinero con conocimiento del mercado mexicano.
En México, STRADATA se relaciona con COVAF AML para atender necesidades PLD/FT y procesos de cumplimiento del mercado mexicano.
Conocer COVAF AML México“
Con STRADATA, el cumplimiento deja de ser una carga operativa dispersa y se convierte en un proceso gobernable, medible y defendible.
Tecnología, conocimiento especializado y criterio humano conectados.
RESPUESTAS CLARAS
Preguntas sobre STRADATA
Información directa para organizaciones que buscan fortalecer sus capacidades de cumplimiento y gestión de riesgos AML/LAFT.
¿Qué hace STRADATA?
Combina tecnología, servicios especializados, consultoría y analítica para gestionar riesgos AML/LAFT, conocer contrapartes, monitorear señales y documentar decisiones de cumplimiento.
¿Qué diferencia hay entre AML Cloud Suite y servicios especializados CaaS/KPO?
AML Cloud Suite es la plataforma tecnológica. Los servicios especializados CaaS/KPO combinan especialistas, procedimientos, tecnología, control de calidad y evidencia bajo un alcance contratado.
¿STRADATA reemplaza al equipo de cumplimiento?
No. STRADATA apoya, opera, analiza o documenta según el alcance contratado. El modelo de gobierno, las aprobaciones y las decisiones finales se definen con cada cliente.
¿Qué es A.M.I?
Es el Agente de Monitoreo Inteligente de STRADATA. Apoya el análisis de información y la preparación de contexto para equipos de cumplimiento, con supervisión y criterio humano.
¿En qué procesos puede ayudar STRADATA?
Conocimiento de contrapartes, KYC/KYT, debida diligencia ampliada, screening, monitoreo, gestión de alertas, análisis de riesgo, documentación de casos, consultoría AML y analítica aplicada.
EMPECEMOS POR TU RETO
Cuéntanos dónde se frena tu operación de cumplimiento.
Hablemos de tus procesos, volúmenes, alertas, riesgos y necesidades de evidencia. A partir de ese reto definimos si necesitas tecnología, operación especializada, consultoría, analítica o una combinación.